Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
125009, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
1077711000102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
7750004150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
00004-Т
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609
http://www.veb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
4 октября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента: 28 сентября 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 4 октября 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
1. Принятие решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (далее – Закон), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом о финансовой политике государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 августа 2021 г. № 2208-р (с изменениями) (далее – Меморандум) и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
2. Принятие решения о назначении по представлению председателя ВЭБ.РФ на должность и освобождении от должности членов правления ВЭБ.РФ, определении размеров вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам правления ВЭБ.РФ, порядке заключения трудовых договоров с ними.
3. Принятие решения об осуществлении иных полномочий, предусмотренных Законом, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Меморандумом и положением о наблюдательном совете ВЭБ.РФ.
4. Принятие решения о формировании комитетов при наблюдательном совете ВЭБ.РФ, утверждении положений о комитетах, которыми определяются компетенция и порядок деятельности комитетов, определении количественного состава комитетов, назначении членов комитетов и прекращении их полномочий.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока по организации работы коллегиальных органов и документационного обеспечения – главный корпоративный секретарь
(на основании доверенности
от «1» сентября 2021 г. № 960)
А.П. Жданов
(подпись)
3.2. Дата 28 сентября 2023 г.
М.П.